Le Trésor britannique a lancé un appel à témoignages auprès des banques et cabinets d’avocats de la City, leur demandant de fournir des exemples concrets de transactions suspectes qu’ils ont réussi à bloquer. L’objectif est de démontrer au Groupe d’action financière (GAFI), le gendarme mondial de la lutte anti-blanchiment, que le Royaume-Uni a renforcé ses dispositifs de contrôle depuis sa dernière évaluation défavorable en 2018.
Pourquoi le Royaume-Uni cherche-t-il à prouver ses efforts contre l’argent sale ?
En 2018, le GAFI avait sévèrement épinglé le Royaume-Uni, alimentant l’idée que Londres était devenue une plaque tournante pour le blanchiment de capitaux d’origine douteuse, notamment liés à la Russie et à d’autres juridictions à risque. Cette réputation a durablement écorné l’image de la City comme place financière transparente, poussant le gouvernement à multiplier les réformes réglementaires ces dernières années pour redresser la barre avant la prochaine évaluation du GAFI.
Le Trésor affirme vouloir rassembler des preuves concrètes montrant que les dispositifs mis en place fonctionnent réellement sur le terrain.
Que demande concrètement le Trésor aux entreprises financières ?
Les autorités britanniques invitent les institutions financières et juridiques à partager des études de cas illustrant comment elles ont détecté et empêché l’entrée de fonds illicites dans le système britannique. Ces témoignages doivent servir de matière tangible pour appuyer le dossier présenté au GAFI, l’instance internationale chargée d’évaluer l’efficacité des politiques nationales de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Quels enjeux pour la réputation financière de Londres ?
Une évaluation positive du GAFI serait un signal fort pour rassurer investisseurs et partenaires internationaux sur la fiabilité du secteur financier britannique. À l’inverse, un nouvel avis critique risquerait de renforcer les soupçons persistants sur la capacité de Londres à contrôler les flux financiers opaques, à un moment où le gouvernement cherche à consolider l’attractivité de la City sur la scène mondiale.